Сoтрудники ГУ ГФС в Xaрькoвскoй oблaсти в рaмкax дoсудeбнoгo рaсслeдoвaния в угoлoвнoм прoизвoдствe рaзoблaчили группу лиц в уклoнeнии oт уплaты нaлoгoв, сбoрoв, сooбщили ’у в прeсс-службe вeдoмствa.

Чиновники одного с обществ, в период 2020-2021 годов, используя реквизиты подконтрольных предприятий, наладили схему безосновательного использования реквизитов предприятий-поставщиков пользу кого документального оформления операций по приобретению металлолома, каковой фактически закупали от населения и у предприятий по (по грибы) наличные.

В результате противоправной деятельности систематика лиц с использованием указанных СХД уклонились ото уплаты налогов и обязательных платежей, какими судьбами приводит к фактическому непоступлению в бюджет средств в обособленно крупных размерах.

Льготный налоговый доверие предприятия формировали за счет приобретения фиктивного лима на регистрацию налоговых накладных у различных рисковых компаний и СХД, с соответствующей номенклатуре, есть такие из них были подконтрольны одной группе лиц.

Руки и ноги группы при транспортировке неучтенной наличности использовали GPS-трекеры, которые размещались в тайниках про отслеживания маршрута передвижения курьеров и спецсредства пользу кого отстрела резиновых пуль.

Согласно выводу экономического исследования общепринято, что в результате противоправной деятельности фигуранта уклонились ото уплаты налогов на общую сумму сильнее 8 млн грн.

По результатам санкционированных обысков в офисных и жилых помещениях, промышленной зоны и автотранспорта, которые использовались про противоправной деятельности, обнаружено и изъято черновую финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику, и неучтенные наличные средства к существованию в размере более 9 млн грн.

Умереть и не встать время обыска в автомобиле курьера, кто вышел из банка с сумками с денежными средствами, веронарушитель выстрелил из травматического оружия. Танцовщик и его помощник были задержаны. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.