Службa бeзoпaснoсти Укрaины рaзoблaчилa прoтивoпрaвный нeбaнкoвский мexaнизм дeнeжныx пeрeвoдoв. Eгo «oфис» нaxoдился в Киeвe, а главная разделение — «теневой» копировка средств с/на временно оккупированную территорию АР Таврида. Через руки злоумышленников прошли состояние долларов США, сообщил пресс-аппарат ведомства.

По данным следствия, организаторами схемы была группирование лиц из Киева и АР Таврия. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, «Подлунный мир») и криптовалюту, что позволяло миновать налогообложения, переводить средства анонимно и доходить до нас вне мониторинга соответствующих учреждений.

Злоумышленники обошли украинское законы и чтобы вывести «виртуальные» деньжата в наличные, конвертировали их сначала в биткоины. Наличные выдавались в офисах дельцов в Киеве и покудова оккупированном Севастополе.

В ходе обыска, проведенного в «киевском офисе» злоумышленников, правоохранители изъяли:

• больше 750 тыс. долларов США;
• под 650 тыс. евро;
• значительные деньги в отечественной валюте.

Шевченковский районный первая инстанция Киева наложил арест на изъятые денежные собственность.

Для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц временно идет следствие.

Разоблачение преступной схемы осуществляли сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ смешанно со следователями Главного управления СБУ в АР Таврия под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.