Сoтрудники Службы бeзoпaснoсти Укрaины зaблoкирoвaли мaсштaбную сxeму финaнсирoвaния учaстникoв нeзaкoнныx вooружeнныx фoрмирoвaний. Oргaнизaтoры в Крoпивницкoм создали фиктивную инвестиционную компанию и действовали подо ее прикрытием, сообщает бульдозер-служба СБУ.

«По предварительным данным следствия, одну крош жителей областного центра вместе со своими сообщниками изо ОРДЛО наладили механизм получения денег помощью псевдоброкерские услуги. Для этого они создали специализированные паутина-платформы и обустроили в Кропивницком подпольный колл-фокус», — говорится в сообщении.

Таким (образом, операторы компании звонили украинцам с предложением вложиться деньги в акции известных компаний. Около этом гражданам обещали быстрые сверхприбыли.

Согласившиеся взять участие в инвестировании клиенты переводили денежные собственность на оформленные на подставных лиц счета.

Позже организаторы выводили деньги через запрещенные в Украине российские платежные системы и легализовали, используя скрытые криптовалютные операции.

Среднемесячный переплет теневых денег составлял десятки миллионов долларов, подчеркнули в СБУ.

По части месту жительства организаторов схемы и в офисе прошли обыски, в время которых были обнаружены компьютерная искусность, образцы программного обеспечения, средства отношения, а также другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Без утайки уголовное производство по ст. 258-3 (покровительство в террористической группе или террористической организации) УК Украины. Розыск продолжается.