Нeдaвнo сoтрудник нaшeй кoмпaнии выступaл нa зaкрытoм мeрoприятии чтобы сoбствeнникoв aгрoкoмпaний. Кaзaлoсь бы, искушeнныx зeмлeпaшцeв слoжнo чeм-тo удивить, нo кoллeгe этo удaлoсь.

В нaчaлe встрeчи oн прeдлoжил гoстям пoдeлиться с ним имeнeм, фaмилиeй и нoмeрoм тeлeфoнa – сoбствeнным сиречь чeлoвeкa, o кoтoрoм oни xoтeли бы узнaть бoльшe инфoрмaции. Цeль – пoкaзaть, кaкoe кoличeствo дaнныx o чeлoвeкe мoжнo сoбрaть зa пoлтoрa часа с открытых источников, зная на старте крайней) мере информации.

Как и ожидалось, никто изо гостей в добровольцы не записался, зато было полно желающих навести справки о своих контрагентах, бывших торговля-партнерах или поставщиках. Выбрав Вотан из предоставленных контактов и проанализировав информацию, после полтора часа под удивленные позиция присутствующих мой коллега зачитывал увлекательную историю о «творческом пути» двух рейдеров, братьев-близнецов, первоклассно попортивших жизнь не только указавшему сверху одного из них гостю, хотя и нескольким десяткам украинских аграриев.

А именно, с помощью открытых реестров была установлена мордофиля интересующего человека, мы узнали о существовании брата-близнеца, с которым, равно как показал дальнейший поиск, искомый подлежащее работал в паре.

В реестре судебных решений посчастливилось найти дела, по которым сии люди фигурировали в ряде уголовных производств согласно завладению деньгами своих контрагентов, а вот и все были организаторами рейдерской атаки в крупное производственное предприятие. Мошенники присваивали себя зерно, оставленное на хранение сверху их элеваторе аграриями, и использовали некоторые люди способы незаконного обогащения.

Таким образом, используя доступную информацию изо некоторых открытых государственных реестров, а в свою очередь из открытых источников с информацией, которой человеки делятся по собственной воле (хоть бы, социальные сети), в ограниченные сроки разрешено найти достаточно деталей, позволяющих учредить довольно точный портрет личности и предъявление о том, как она ведет обстоятельства.

Очевидно, что такую возможность дозволительно и нужно использовать для того, ради оградить себя от возможных неприятностей. Целиком немного инвестированного времени, и анализ доступных ресурсов помогут приберечь деньги, время, репутацию и нервные клетки.

Митинг и анализ информации может помочь никак не только в выявлении нечистых на руку партнеров, поставщиков река покупателей, но и лучше контролировать процессы среди компании.

Например, один крупный многопрофильный холдинг купил операция в Днепропетровской области. Менять менеджмент сверху заводе было не с руки – учитывая специфику производства, такая сортообновление не обошлась бы без временной остановки   работы.

С тем чтобы убедиться в надежности действующего руководителя завода, современный собственник инициировал внутреннее расследование, которое показало любопытный результат.   Оказалось, что на предприятии в движение длительного времени по документам выплачивалась рабочая плата на подставных лиц и давно ушедших в свет (белый) иной сотрудников. Таким образом, влиятельный директор обеспечивал себе дополнительный приход в размере 420   000 грн в месячишко. Масштаб схемы также показал, подобно как возможными пособниками руководителя предприятия были (директриса) по персоналу, его заместитель и фискальный директор.

Чем закончилась эта чепэ? Никого из них не уволили, наоборот, подняли зарплату, чтобы уменьшить приманка воровать у компании. Документы привели в колея, виновникам дали понять, что они находятся лещадь пристальным контролем, и любая попытка вернуться к прежним грехам полноте жестко пресечена с увольнением, неподъемным штрафом и волчьим билетом.  

Современные фигли-мигли к проверке бизнеса позволяют оценивать далеко не только формальную его сторону. Неотлагательно проверяющий – это аналитик, который сделано давно не мыслит в рамках просто-напросто бухгалтерских отчетов и тому подобных формальностей, а изучает в свою очередь непрямые показатели наличия неучтенных доходов у подозреваемых субъектов.

Зажиточно легко можно узнать, например, о приобретениях движимого и недвижимого имущества нате членов семьи (и не только) изо разных реестров, проверить соцсети бери предмет поездок, и соотнести их себестоимость с уровнем дохода сотрудника вашей компании. Когда уровень затрат менеджера и его близких никак не соответствует уровню формальных доходов – зацепка искать, откуда же доход, и мало-: неграмотный за ваш ли счет возлюбленный формируется.

В случае вышеупомянутого завода, нехитрая проводка выведения денег через выплаты зарплат в области документам через подставных лиц по образу раз и была раскрыта путем неформального подхода и анализа паче широкого круга информации, чем формальные отчеты и документы.

Современные технологии, цифровизация жизни, разъезд бизнеса и досуга в онлайн, открывают огромные внутренние резервы для получения информации о людях, с которыми вам вступили или планируете вступить в деловые взаимоотношения, чтобы обезопасить себя от мошенников и людей с возмутительный репутацией.

В то же время, понимая, чисто легко найти информацию о человеке, на случай если задаться целью, важно самому уцелеть бдительным и стараться тщательно контролировать, который и в каком виде вы, ваши семейный круг или сотрудники компании транслируют нет слов внешний мир.  

Все материалы автора
В случае если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.